أبوظبي- مباشر: ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة "العمدة للصرافة"، وقرر شطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض غرامة مالية عليها بقيمة 10 ملايين درهم.
وأوضح المركزي الإماراتي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وأضاف أن إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية يأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن وجود إخفاقات ومخالفات لدى الشركة لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.
وكان مصرف الإمارات المركزي ، قد فرض عقوبات مالية متفاوتة خلال يونيو من العام الجاري، على 6 شركات صرافة، بإجمالي 12.3 مليون درهم ، بناء على القانون الخاص بمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وأشار إلى أن العقوبات المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
